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Obviam consulting Conseil-Formation | ||||||||||
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Quelques retours d'expérience... |
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Contrôle Interne |
Création
de la fonction inspection au sein d'un établissement de
crédit - Elaboration de Manuels de Procédures -
Elaboration d'un manuel opérationnel pour des guichets
bancaires...
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Compliance & Déontologie |
Création
de la fonction Contrôle Interne et Conformité -
Elaboration de Chartes de déontologie
(généraliste, fonctions sensibles, fonction Achats) -
Animation de seminaires de sensibilisation à la
déontologie ...
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Lutte Anti Blanchiment |
Elaboration de Chartes de lutte contre le blanchiment d'argent - Animation de séminaires de sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent - Mise en place de process de contrôle dans le cadre de la Lutte Anti Blanchiment. - Diagnostique de flux et de Portefeuille clientèle...
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Plan de Continuité d'Activité |
Elaboration de Plan de Continuité d'Activité - Manuel de procédures...
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